Проведення верифікації клієнтів при розрахунках понад 5000 грн
З 28 квітня якщо сума буде превищувати або дорівнювати 5 000 грн буде проводитись верифікація клієнтів. Це стосується операцій як у готівковій формі, так і з використанням платіжної картки.
Сюди входять послуги, як оплата доставки відправлення або отримання грошових переказів, здійснення платежів тощо.
Данні зміні пов’язанні з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
За законом співробітник компанії зобов’язаний зробити копію паспорту, завірити його у клієнта та завантажити до системи. При цьому всі отримані дані оброблюються, зберігаються та використовуються лише відповідно до діючого законодавства.
Які документи можна пред’являти для верифікації або ідентифікації:
-
паспорт громадянина України (у вигляді книжки або ID);
-
паспорт громадянина України для виїзду за кордон (у вигляді книжки або ID);
-
дипломатичний або службовий паспорт;
-
посвідка на постійне проживання в Україні;
-
посвідчення біженця,
-
тощо.